Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.
Какие организации в РФ из числа перечисленных являются органами и агентами валютного контроля?
В Российской Федерации агентами валютного контроля являются:
- банки, являющиеся уполномоченными и подотчетными Центробанку;
- банки, не являющиеся уполномоченными;
- Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
- налоговые органы;
- таможенные органы;
- участники рынка ценных бумаг.
3.04.2017
Что включает в себя валютный контроль?
Этапы валютного контроля
Сбор документов; Открытие специального счета (в случае необходимости); Контрольные процедуры; Постановка контракта на учет (в случае необходимости);
Как осуществляется валютное регулирование?
Валютное регулирование осуществляется следующими органами: Центральный банк РФ и Правительство РФ. Данные органы могут издавать нормативные акты в пределах своей компетенции, которые являются обязательными для резидентов и нерезидентов.
Какие операции попадают под валютный контроль?
Валютному регулированию подлежат следующие операции:
- Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.
- Любые операции между нерезидентами и резидентами.
- Сделки между нерезидентами в рублях.
- Сделки между резидентами в иностранной валюте.
27.12.2019
Чем занимается валютный контроль в банке?
Валютный контроль — это контроль со стороны Банка за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической деятельности.
Кто осуществляет валютное регулирование?
Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Что относится к объектам валютного регулирования?
Валютные законодательства определяют объекты валютного контроля. К объектам валютного контроля относятся сделки с валютными ценностями, валютные и кредитные операции, осуществляемые банками, экспортерами и импортерами, инвесторами, кредиторами и прочими резидентами и нерезидентами.
Какие документы нужны для валютного контроля?
Какие документы и когда нужны для валютного контроля в банке
- Паспорт сделки. Оформляется при возникновении у российского резидента прав и/или обязательств по международному контракту (договору). …
- Справка о валютных операциях. …
- Подтверждение по сделке. …
- Товарные документы.
1.03.2017
Для чего нужен валютный контроль?
Для чего нужен валютный контроль
регламентирование валютных отношений; выявление незаконных операций, например, продажа запрещенных товаров или мошеннических действий); проверку международных контрактов на соблюдение требований; исключение предоставления ложных сведений в отчетности.
Какие органы принимают акты в сфере валютного контроля?
Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.
В чем отличие валютного регулирования от валютного контроля?
Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, выражающийся во введении различных ограничений. … Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения валютного законодательства.
Каким нормативно правовым документом определяется порядок проведения операций с валютой?
Закон «О валютном госрегулировании и контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ определяет валютные операции путем перечисления их видов. В статье 1 173-го Закона раскрываются основные понятия и термины, используемые в Законе, в том числе и понятие валютных операций.
Какие документы необходимы для перевода валюты за импортные товары?
Основными документами валютного контроля при импорте товаров являются:
- паспорт импортной сделки (ПСи);
- учетная карточка импортируемых товаров (УКи);
- карточка платежа;
- досье по импортной сделке.
Что такое Унк валютный контроль?
Уникальный номер контракта – это номер валютного договора между двумя участниками импортной сделки. Необходим для прохождения валютного контроля. УНК присваивается банком при регистрации в базе валютных договоров. После регистрации номер и скан этого договора отправляются в Центральный банк РФ.
Для чего нужна справка о подтверждающих документах?
Справка о подтверждающих документах – форма учета валютных операций, определенная Банком России в Положении от 01 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, …