Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение 1 года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, …
Кто является публичным должностным лицом?
РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых …
Кто относится к категории публичное должностное лицо?
«а) «публичное должностное лицо» означает: i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства- участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица …
Что такое российское публичное должностное лицо?
Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) — лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ, должность члена Совета директоров Центрального банка РФ, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должность …
Что является основанием для принятия на обслуживание иностранного публичного должностного лица?
7.3 Федерального закона № 115-ФЗ предусмотрена обязанность принимать на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководителя организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, либо его заместителя, а также руководителя обособленного …
Кто не является должностным лицом?
Нормативные акты: Не является должностным лицом коап рф
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017)Таким образом, будучи рядовым сотрудником организации, гражданин не является должностным лицом, к которому по смыслу положений ст. 2.4 КоАП РФ может быть применена административная ответственность.
Что это Пдл?
Как следует из концепции, публичное должностное лицо (ПДЛ) — это лицо, наделенное (или которое было наделено) существенными государственными функциями. … Планируется утвердить перечень должностей, относящихся к национальным публичным должностным лицам.
Какая международная организация определяет принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц?
Принадлежность лица к категории должностного лица публичной международной организации определяется в соответствии с рекомендациями ФАТФ.
Кто относится к должностным лицам?
Должностными лицами в статьях уголовного кодекса Российской Федерации (России) признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах …
Кто из перечисленных лиц является Ипдл?
- Физические лица, относящиеся к категории публичных должностных лиц (ПДЛ): 1.1. Перечень государственных должностей Российской Федерации : …
- Физические лица, относящиеся к категории иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ): — Главы государств (независимо от формы государственного устройства);
Кто обладает статусом Пдл?
Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т. д.), Члены Европарламента; 2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
Какие из перечисленных операций подлежат обязательному контролю?
Какие финансовые операции подлежат обязательному контролю по 115‑ФЗ
- Операции с деньгами и другим имуществом …
- Сделки с недвижимым имуществом …
- Операции с поступлениями от иностранных государств …
- Операции по счетам организаций, имеющих стратегическое значение для ОПК …
- Операции по счетам, открытым исполнителю оборонного заказа
25.12.2019
Как часто проводится обновление сведений о представителях клиента?
Организации следует обновлять сведения о клиенте и выгодоприобретателе не реже одного раза в год при установлении отношений длящегося характера либо при повторном обращении клиента, совершавшим «разовые операции», а также если у нее возникли сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в результате реализации …
В каком случае не проводится идентификация клиента?
Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не …