Доведение до банкротства

Как распознать доведение до банкротства — Асс в праве

доведение до банкротства

Сегодня предлагаем статью на тему: «как распознать доведение до банкротства», написанную простым и доступным языком. Все вопросы задавайте в х после статьи или нашему дежурному юристу.

Доведение до банкротства третьими лицами

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Доведение до банкротства, другими словами предумышленное, из

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

интересы страны и кредиторов.

Другие предприятия ввиду отсутствия рентабельности также сталкиваются с схожей неувязкой и требуют ее решения.

Если вред меньше 1 500 000 р. , виноватого могут оштрафовать по статье 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа – от 5000 до 10 000 р. . Заместо штрафа управляющего могут дисквалифицировать на срок от 1-го г. До 3-х лет.

Что такое преднамеренное банкротство и доведение предпринимательской структуры до него

Обыденное банкротство, в отличие от намеренного, является стечением событий и неконкурентоспособностью продукции, а завышенные расходы могут быть предотвращены грамотными действиями антикризисного управляющего, назначаемого при ликвидации хоть какого предприятия для ублажения требований кредиторов.

Нет видео

(кликните для воспроизведения).

Финансовая суть злодеяния обуславливает необходимость кропотливого анализа экономических качеств функционирования бизнеса, чтоб выявить преднамеренность разорения с целью нелегального обогащения за счет средств кредиторов. Про отличия намеренного банкротства от фиктивного и других видов банкротства скажет последующий раздел.

  • Собственник;
  • Личный бизнесмен;
  • Директор предприятия ;
  • Временно исполняющий обязанности управляющего конторы сотрудника.
  • Очень высочайшие расходы на маркетинговую кампанию;
  • Аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • Предоставление приобретенных кредитов под более маленький процент;
  • Другие ситуации, в каких расходы безосновательны.

Важно оформить деяния таким макаром, чтоб банкротство вышло конкретно от результатов экономической политики управления предприятием, а не было представлено как специально совершенное.

  • Проведение допроса потерпевшего на предмет размера понесенного вреда;
  • Обыск в предприятия ;
  • Допрашивание служащих обанкротившийся компании.

Отсюда, чтоб довести предприятие до банкротства довольно перевести на счет предприятия некоторую сумму, которая ему не принадлежит.

Если предприятие впору не откажется от безосновательного перечисления, начинается судебное расследование, грозящее обвинением в нелегальных денежных операциях.

Как дело доходит до предназначения внешнего управляющего, возвратить контроль собственнику над своим предприятием становится очень трудно.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

В почти всех случаях предприятие становится жертвой рейдеров, желающих присвоить для себя его денежные активы и доходы, а потом избавиться от него совсем.

Особенности законодательства о банкротстве в странах СНГ таковы, что дело не может быть закрыто даже в этом случае, если предприятие возвратит долг кредитору, а тот с этим не согласен.

Понятно, что, если задачей кредитора является захват имущества (активов) , а не возврат задолженности , он никогда не согласится просто получить свои средства назад.

Обращается в полицию, обычно, назначенный арбитром арбитражный управляющий, заподозрив, что управляющий либо собственник специально обанкротил фирму.

  • Штраф в размере от 200 000 до 500 000 р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го до 3-х лет;
  • Либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 18 месяцев либо без такого.

Что собой представляет преднамеренное банкротство юридического лица

Фиктивное банкротство представляет собой заранее неверное объявление предприятия либо бизнесмена несостоятельным обладателем бизнеса либо управляющим, осуществляемое с целью введения кредиторов в заблуждение. Это действие ориентировано на получение отсрочки погашения задолженности, скидок либо неуплату задолженности в полном объеме.

Другие предприятия ввиду отсутствия рентабельности также сталкиваются с схожей неувязкой и требуют ее решения. Невзирая на то, что их продукты и услуги оказались невостребованными, материально-техническая база имеет значение.

Уязвимость компании заключается в том, что преимущественное количество имущественных благ делится меж работниками, лишившимися зарплаты.

Намеренное банкротство совершается с целью предотвращения утраты имущества (активов) .

Последствия для директора при банкротстве юридических лиц

  • Кредиторы;
  • Конкурсные управляющие, назначенные трибуналом;
  • Наблюдатели;
  • Наружные управляющие;
  • Другие лица, у каких есть энтузиазм к данному делу.

Принципиально! Чтоб трибунал не арестовал все семейное имущество должника по взысканию в счет долгов ИП, если должник женат, его жена до окончания процесса по банкротству должна выделить из общего имущества (активов) свою долю.

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда вероятна. Это связано с неотклонимыми проверками со стороны контролирующих органов.

Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на окончание работы компании до того времени, пока директор не погасит долговые обязательства. Вариант с банкротством остается единственной легитимной возможностью отступить от дел для бизнесмена.

Условия, при которых можно пользоваться этой юридической процедурой – размер долгового обязательства больше 100 тыс.

Читайте так же:  Условия покупки квартиры по договору дарения

Источник: https://assprava.ru/kak-raspoznat-dovedenie-do-bankrotstva.html

Доведение до банкротства третьими лицами

доведение до банкротства

Доведение до банкротства третьими лицами

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Доведение до банкротства, другими словами предумышленное, из

Деятельность,

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

интересы страны и кредиторов.

Доведение до банкротства

Другие предприятия ввиду отсутствия рентабельности также сталкиваются с схожей неувязкой и требуют ее решения.

Если вред меньше 1 500 000 р. , виноватого могут оштрафовать по статье 14.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа – от 5000 до 10 000 р. . Заместо штрафа управляющего могут дисквалифицировать на срок от 1-го г. До 3-х лет.

Доведение до банкротства ук рф

  • Собственник;
  • Личный бизнесмен;
  • Директор предприятия ;
  • Временно исполняющий обязанности управляющего конторы сотрудника.
  • Очень высочайшие расходы на маркетинговую кампанию;
  • Аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • Предоставление приобретенных кредитов под более маленький процент;
  • Другие ситуации, в каких расходы безосновательны.

Как распознать доведение до банкротства

Важно оформить деяния таким макаром, чтоб банкротство вышло конкретно от результатов экономической политики управления предприятием, а не было представлено как специально совершенное.

  • Проведение допроса потерпевшего на предмет размера понесенного вреда;
  • Обыск в предприятия ;
  • Допрашивание служащих обанкротившийся компании.

Отсюда, чтоб довести предприятие до банкротства довольно перевести на счет предприятия некоторую сумму, которая ему не принадлежит.

Если предприятие впору не откажется от безосновательного перечисления, начинается судебное расследование, грозящее обвинением в нелегальных денежных операциях.

Как дело доходит до предназначения внешнего управляющего, возвратить контроль собственнику над своим предприятием становится очень трудно.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

В почти всех случаях предприятие становится жертвой рейдеров, желающих присвоить для себя его денежные активы и доходы, а потом избавиться от него совсем.

Особенности законодательства о банкротстве в странах СНГ таковы, что дело не может быть закрыто даже в этом случае, если предприятие возвратит долг кредитору, а тот с этим не согласен.

Понятно, что, если задачей кредитора является захват имущества (активов) , а не возврат задолженности , он никогда не согласится просто получить свои средства назад.

Ответственность за доведение до банкротства

Обращается в полицию, обычно, назначенный арбитром арбитражный управляющий, заподозрив, что управляющий либо собственник специально обанкротил фирму.

  • Штраф в размере от 200 000 до 500 000 р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период от 1-го до 3-х лет;
  • Либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 200 000 р. Либо в размере зарплаты либо другого дохода осужденного за период до 18 месяцев либо без такого.

Доведение до банкротства

доведение до банкротства

Ставя перед собой задачу ликвидации компании, имеющей кредиторскую задолженность, собственники рассматривают самые разнообразные варианты, среди которых, безусловно, найдутся и так называемые альтернативные схемы. Вряд ли стоит приводить их полный перечень. Они широко известны и достаточно подробно описаны в различных источниках.

Обратимся лишь к одной из таких схем – ликвидация через банкротство ликвидируемого должника. С точки зрения альтернативного ликвидационного механизма она интересна распространением в последнее время предложений от некоторых компаний-ликвидаторов, преподносящих такую форму альтернативной ликвидации как максимально надежную и безопасную.

Попробуем разобраться, так ли это на самом деле, какие в действительности риски таит в себе этот механизм и почему способен стать поводом для возбуждения уголовного дела.

Официально или альтернативно?

В общих чертах ликвидация компании посредством упрощенной процедуры банкротства включает:

  • начало процедуры официальной добровольной ликвидации;
  • определение недостаточности активов (имущества) для покрытия всех долговых обязательств;
  • начало процедуры банкротства сразу со стадии конкурсного производства.

Формально банкротство ликвидируемого должника – законный механизм ликвидации фирм с долгами, предусмотренный Законом о банкротстве, и, в общем-то, по логике законодателя, как раз и призван быстро, минуя прочие процедуры, ликвидировать неплатежеспособные компании.

Почему этот вариант стоит расценивать как альтернативный?

Все дело в том, что рассматривать использование ликвидации через упрощенное банкротство как официальный вариант можно лишь при наличии совокупности следующих условий:

  • собственник изначально желал инициировать добровольную официальную ликвидацию;
  • он намеревался довести данную процедуру до конца;
  • так сложились обстоятельства, что спустя некоторое время была определена недостаточность имущества компании для удовлетворения кредиторских требований.

В ситуации же, когда:

  • собственнику бизнеса известно о том, что активов в ближайшее время станет недостаточно для покрытия долгов, он намерен искусственно создать неплатежеспособность либо относится к этому безразлично;
  • он изначально был намерен ликвидировать компанию путем применения процедуры упрощенного банкротства, и использует официальную процедуру ликвидации лишь постольку, поскольку это необходимый этап, предшествующий переходу к банкротству, речь можно вести об упрощенной процедуре банкротства лишь как об альтернативе.

Цели альтернативной ликвидации в форме банкротства ликвидируемого должника

В большинстве случаев собственники фирм, рассматривающие варианты альтернативной ликвидации, мало знакомы со всеми их «подводными камнями» и руководствуются лишь тем, что им предложат различные компании, специализирующиеся на ликвидации фирм. Аргументируя свои доводы в пользу альтернативной ликвидации путем упрощенной процедуры банкротства, компании-ликвидаторы, как правило, приводят следующие факты:

  • официальность процесса, что подразумевает его абсолютную законность;
  • достижение всех целей, характерных для официальной ликвидации (отсутствие правопреемства, исключение из ЕГРЮЛ и т.д.);
  • 30-40-процентная экономия финансовых затрат и экономия до полугода по времени.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Защита прав инвесторов

Но особым аргументом выступает гарантированность, что такой вариант ликвидации позволяет, исключить все риски иных форм альтернативной ликвидации. Так ли это? Верится с трудом. Как и любая «серая» схема, альтернативная ликвидация через упрощенное банкротство непредсказуема, а наибольшую опасность представляет перспектива собственника компании стать фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст.196 или 197 УК РФ.

Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — совершение собственником компании действий (бездействие), которые заведомо влекут неспособность компании удовлетворить в полном объеме кредиторские требования по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате налогов и прочих обязательных платежей. Ответственность может наступить лишь в случае причинения крупного ущерба (1 млн. 500 тысяч рублей), причем неважно, причинен ли ущерб одному или сразу нескольким лицам, в результате одного действия (бездействия) или всей их совокупности.

Если ранее (до 07 декабря 2011 года) обязательным мотивом совершения преступления являлась личная заинтересованность либо интересы иных лиц, то сегодня мотивы виновного не имеют никакого значения.

Какие факты могут непосредственно свидетельствовать о преднамеренном банкротстве?

  1. Организационные изменения в компании. Они могут выражаться в перераспределении долей, получении единоличного контроля над компанией, изменениях в административном аппарате и т.п. Не правда ли, подобные действия уж очень напоминают все «серые» схемы альтернативной ликвидации, связанные со сменой руководства и участников? Такое же подозрение они вызовут и у правоохранительных органов. Организационные мероприятия, как правило, не являются самоцелью. Их задача – подготовка «подушки безопасности» для принятия последующих решений, в том числе для выбора лояльного ликвидатора или комиссии, которыми могут быть и сами собственники.
  2. Изменения в структуре активов и пассив. Такие действия примечательны тем, что внешне выглядят, как попытки оздоровить или стабилизировать финансово-экономическое состояние предприятия, но на самом деле имеют другие цели. Вызывающие подозрения в доведении компании до банкротства перемены могут выражаться в зачете требований, необоснованном увеличении расходных статей, а равно в сокращении расходов на обслуживание текущих долгов, в перераспределении различающихся по срокам обязательств с целью создания невозможности своевременного исполнения некоторых из них или возможности удовлетворения обязательств одного или нескольких кредиторов в ущерб интересам других.
  3. Сделки с имуществом (активами). Совершение сделок с имуществом на начальном этапе официальной ликвидации большинству собственников кажется вполне законным мероприятием. Ведь если на совершение сделок никаких ограничений нет, почему бы их не осуществить? Но не стоит забывать, что мы рассматриваем ситуации, когда владельцы бизнеса в перспективе действуют с целью ликвидации компании, более того, с намерением использовать для этого упрощенную процедуру банкротства, а значит – не могут не осознавать, что условия, при которых заключаются сделки, никогда не будут расценены как условия нормальной финансово-хозяйственной деятельности.С другой стороны, казалось бы, зачем собственнику распродавать свои активы направо и налево или налагать на них обременения? В данном случае все просто. Инициируя процедуру официальной ликвидации, дабы перейти к упрощенной процедуре банкротства, большинство собственников одновременно решают две задачи: обезопасить ликвидные активы и при этом создать основание для подачи заявления о банкротстве. На практике решение таких задач выражается в осуществление различных сделок с активами по заниженной стоимости, где второй стороной сделок выступают родственники или даже очень хорошие знакомые собственников компании, в передаче активов в залог или наложении иных обременений, в заключении сделок с одним или некоторыми кредиторами при осознании того, что такие действия повлекут или способны повлечь ущемление интересов других кредиторов. В действительно могут использоваться и иные варианты, реализуя которые собственники забывают о главном – в случае проверки законности всех мероприятий, предшествующих подачи заявления о банкротстве, на фоне сопутствующих обстоятельств любая сделка в глазах правоохранительных органов будет считаться подозрительной, и, уж поверьте, проверена будет досконально.
  4. Бездействие со стороны собственников – еще одна форма довести свою компанию на начальной стадии ликвидации до невозможности покрыть обязательства. Многие считают, что если ничего не делать, и события будут развиваться сами по себе, то фирма сама за непродолжительное время «обеспечит» себе невозможность покрыть активами общий долг. Примечателен и еще один факт, некоторые полагают, что бездействие как таковое не может влечь ответственности. Может, причем довольно-таки легко. В качестве примеров можно привести ситуации невыплат заработной платы или молчаливый отказ от расчетов с кредиторами. При определенных обстоятельствах бездействие может повлечь ответственность, когда собственник начал процесс ликвидации, а затем напрочь забросил его вместе с делами фирмы.

Хотелось бы обратить ваше внимание, что приведенная уголовная ответственность касается исключительно случаев, когда на момент обращения в налоговые органы с заявлением о начале процедуры официальной ликвидации компания не находилась в преддверии банкротства (не было признаков несостоятельности), а данные действия (бездействия) были призваны спровоцировать несостоятельность, чтобы перейти к упрощенной процедуре банкротства. В ином случае ответственность за аналогичные действия может наступить по ст.195 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве.

Фиктивное банкротство

Риск привлечения к уголовной ответственности за фиктивное банкротство можно назвать более «осязаемым» и контролируемым. Ответственность наступит исключительно за одно действие – заведомо ложное публичное объявление собственником (руководителем) о банкротстве с причинением крупного ущерба.

Опять же, как и в случае с ответственностью по ст.196 УК РФ, на сегодняшний день мотивы и цели не имеют никакого значения.

Ранее виновное лицо могло отвечать, только если имела место цель введения кредиторов в заблуждение для получения рассрочки или отсрочки причитающихся им платежей либо скидки с долгов, а также для невыплат долгов.

Применительно к рассматриваемому нами случаю, ответственность может наступить, если ликвидатор или собственники (до назначения ликвидатора либо комиссии) после начала процедуры официальной добровольной ликвидации обратятся с ложным заявлением о банкротстве в суд. Учитывая, что к заявлению о банкротстве должны прикладываться соответствующие материалы, свидетельствующие о финансово-имущественном положении компании, ложность заявления будет легко доказуема на основании фиктивности представленных документов.

А стоит ли рисковать?

Риск быть привлеченным к уголовной ответственности в ситуации использования упрощенной процедуры банкротства в качестве альтернативного (упрощающего и убыстряющего) варианта ликвидации компании действительно велик, но только если ваша цель заключаются исключительно в подмене одной процедуры другой.

Очень часто, используя альтернативу, предприниматель сам загоняет себя в ловушку и нередко под «чутким» руководством многообещающих «ликвидаторов». Многие полагают, что чем изощрённее схема ликвидации, тем более запутанной она будет в глазах контролирующих и правоохранительных структур.

Это далеко не так, скорее наоборот, чем сложнее схема – тем более она подозрительна.

Вы, конечно, можете принять к сведению все изложенные выше обстоятельства, влекущие вероятность уголовного преследования, и полностью их исключить.

Но не проще ли будет в ситуации возможности ликвидироваться официально пройти официальную процедуру, а при наличии признаков банкротства — незамедлительно обратиться в арбитраж? Думается, ответ очевиден, хотя для многих и кажется банальным.

Впрочем, цель данной статьи не столько убедить, сколько показать наличие риска уголовной ответственности и вероятные причины ее наступления, а решать каждый должен сам.

Источник: https://urhelp24.info/finansy-i-banki/dovedenie-do-bankrotstva.html

Статья доведение до банкротства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Статья доведение до банкротства». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Очень серьезные последствия для экономики имеет банкротство градообразующих и бюджетонаполняющих предприятий. Здесь также могут быть использованы различные методы доведения до банкротства, прикрытые легальными на первый взгляд мотивами. Например, собственник имущества принимает решение о его передаче от одного предприятия другому.

Руководитель или учредитель фирмы, а также индивидуальный предприниматель совершают в отношении должника действия, заведомо влекущие неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов.

Работа по доказательству умышленного банкротства

В этой статье пойдет речь о том, как выявить преднамеренное банкротство, о его основных признаках и о том, какое наказание грозит за подобное действие.
Как видно, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства совсем разные и не стоит путать эти понятия. Но не стоит забывать и то, и другое — это уголовные преступления, которые караются весьма жестко и российское государство намерено бороться с ними очень активно.

Банкротство, или неплатежеспособность (англ. » bankruptcy») – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Согласно Закону о банкротстве в отношении контролирующих должника лиц действует презумпция виновности. Иными словами, им необходимо представить доказательства того, что не их действия или наоборот отсутствие таковых привели к банкротству организации-неплательщика, а именно факторы внешнего или внутреннего характера, повлиять на которые данные лица были не в состоянии.

Доведение до банкротства банковского, страхового, брокерского или иного подобного предприятия — игрока финансового рынка может обойтись его топ-менеджерам профессиональной дисквалификацией с пожизненным сроком действия. Проект соответствующего закона уже разработан Министерством финансов Российской Федерации.

Опасности при доведении до банкротства

При ущербе меньшего размера предусмотрены административные методы. Наказуемый выплачивает штраф от 5 до 10 тыс. рублей, либо дисквалифицируется с руководящего поста на срок с 1 до 3 лет.

Так, умышленное совершение действий связанного с банком лица из корыстных мотивов, другой личной заинтересованности или в интересах третьих лиц, приведших к отнесению банка к категории неплатежеспособных, если это нанесло большой материальный вред государству или кредитору, стало уголовно наказуемым.

Вопрос по кредиту. Настал момент, когда выплачивать кредит нет возможности, решила подать заявление на банкротство, углубилась в проблему ОЧЕНЬ ДОРОГО! остановилась на стадии доведения до суда Вопрос: как законно оградить родственников и коллег по работе от звонков и угроз со стороны «работников» банка?

За год действия статьи 2181 УК Украины ни разу не сообщалось о вынесении приговора в отношении хотя бы одного учредителя банка, который находится на стадии ликвидации.

Анализ преднамеренного банкротства показывает, что в большинстве случаев оно происходит из-за того, что руководство неспособно руководить предприятием умело и эффективно. Руководящему составу выгоднее продать имущества на торгах и заработать миллионы, чем заниматься каждодневной работой и развивать собственный бизнес.

Можно ли привлечь к субсидиарной ответственности третье лицо-дебитора, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации несёт субсидиарную ответственность по обязательствам должника в связи с доведением его до банкротства. Имеется в видудолжника-кредиторакоторого банкротят.
Раздел 19 — Уголовного Кодекса Украины Преступления против установленного порядка несения военной службы (Воинские преступления) Статья 401.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Кто может быть поручителем по кредиту

Сегодня, согласно ст. 16 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, банк не сможет получить лицензию, если его руководитель в течение 5 предшествующих лет был признан судом виновным в доведении предприятия до несостоятельности или привлечен к субсидиарной ответственности.

Фиктивное банкротство предполагает умышленное введение в заблуждение кредиторов и государственные органы о финансовой несостоятельности физического или юридического лица.

Раздел 14 — Уголовного Кодекса Украины Принудительные меры медицинского характера и принудительное лечение Статья 92.

В данном случае учредители и руководство будет отвечать своим личным имуществом, а в особо сложных случаях может быть даже осуждено на лишение свободы до шести лет.

Раздел 4 — Уголовного Кодекса Украины Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности Статья 152.

Банкротство, несостоятельность являются внешним признаком проявления неплатежеспособности и рассматривается как объективно существующее состояние, при котором конкретная хозяйствующая организация или индивидуальный предприниматель не могут удовлетворить требования кредиторов.

Методы доведения предприятий до банкротства

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.
В дальнейшем Коротков перепродал имущественные права подконтрольным частным предприятиям, где учредителями являются его жена и мать. А ДВЗП «Тальное» в 2009 году признан банкротом.

Действительно, согласно ст. 53 ГК РФ, и ФЗ «Об ООО», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием).

Целью умышленного банкротства может быть доведение организации или физического лица до финансовой несостоятельности, если они не могут осуществлять далее свою экономическую деятельность.

Если фиктивность банкротства будет доказана, то они будут отвечать за это своим имуществом, а в некоторых случаях даже могут быть осуждены на лишение свободы до шести лет.

Эти действия в Украине наказываются штрафом от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет [2].

Однако есть существенная разница в санкциях вышеуказанных статей. За доведение до банкротства предприятия его учредителю придется заплатить штраф в размере от 34 до 51 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Таким образом, размер процентов, получаемых предпринимателем от предоставления денежных средств другим лицам, значительно ниже величины процентов, которые он должен выплачивать банку или иной кредитной организации, предоставившим кредит.

Закона об акционерных обществах, унитарного предприятия п. Предприятие будет признано банкротом только после вынесения судом. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Был доказать, что несостоятельность банкротство унитарного предприятия. Это доведение предприятия до состояния банкротства, неподача, участник должника, собственник имущества должника — унитарного предприятия.

Если лицо привело к преднамеренному банкротству организацию, не имея при этом руководящих полномочий, то оно несет ответственность и по другим статьям Уголовного кодекса Ведение следствия В том случае, когда сотрудники арбитражного суда подтвердили наличие факта банкротства, объявляется о начале возбуждения дела.

Однако есть существенная разница в санкциях вышеуказанных статей. За доведение до банкротства предприятия его учредителю придется заплатить штраф в размере от 34 до 51 тыс. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Способы спровоцировать несостоятельность Существует несколько приемов, при помощи которых можно представить фирму как обанкротившуюся.

Перевод на счет организации суммы, не принадлежащей ей Если бухгалтерия в фирме не среагирует своевременно и не откажется от необоснованных финансовых средств, будет объявлено судебное.

Еще по теме Статья 219. Доведение до банкротства:

Однако, нередко случается так, что недобросовестные коммерсанты сами инициализируют процедуру банкротства, чтобы скрыть свои мошеннические сделки или списать кредиты, которые и не планировалось отдавать.

Следствие дела не рассматривает интересы, в которых действовал подсудимый. Во внимание принимается лишь мотив виновника, который мог довести и довел организацию до банкротства. Следователь изучает дело, и если находит, что к краху фирмы привели неблагоприятные обстоятельства, то дело не возбуждается.

Статья 223. Размещение ценных бумаг без регистрацииих выпуска

Однако вряд ли этот вред можно сравнивать с последствиями неплатежеспособности банковского учреждения, которому свои средства доверили не только юридические, но и физические лица», — подчеркивает Инна Рудник.

При недостаточности доказательств, следователем проводится ревизия, на основании которой и возбуждается уголовное.

После начала дела следователь устанавливает невозможность выплаты фирмой долгов, наличие факта ущерба от действий руководителя и мотив на умышленное банкротство.

С переходом к общему увеличению промышленного производства резко сузилась, а потом почти полностью исчезла сфера бартера. Улучшилось финансовое положение предприятий, и стало труднее доказывать их платежную несостоятельность.

Источник: https://fdosamara.ru/darstvennaya/12407-statya-dovedenie-do-bankrotstva.html

Доведение до банкротства ук рф — Льготы

Предпринимателям, решившим прекратить ведение собственного бизнеса по причине имеющихся задолженностей, будет не так просто это сделать.

Существует 2 варианта закрытия собственного дела: добровольная ликвидация юридического лица и доведение до банкротства по УК РФ.

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.

Вариант с банкротством остается единственной законной возможностью отойти от дел для предпринимателя. Условия, при которых можно воспользоваться этой юридической процедурой – размер долгового обязательства больше 100 тыс. рублей и неспособность фирмы погасить его течение 3 месяцев и более.

В Уголовном кодексе РФ существует понятие «умышленное доведение предприятия до банкротства», однако, четкого его толкования нет. Поэтому иногда предпринимательские риски путают с банкротством, совершенным преднамеренно. В этом кроется риск для бизнесмена, ведь власти иногда могут принять просчеты за умышленно совершенные действия.

Следствие дела не рассматривает интересы, в которых действовал подсудимый. Во внимание принимается лишь мотив виновника, который мог довести и довел организацию до банкротства. Следователь изучает дело, и если находит, что к краху фирмы привели неблагоприятные обстоятельства, то дело не возбуждается.

Ответственность

Статья 196 УК РФ устанавливает наказание за преднамеренное банкротство. Привлеченному по статье грозит либо штраф, либо лишение свободы. К статье привлекаются при условии нанесении крупного ущерба в размере 1,5 млн. рублей (потерпевшая сторона при этом – обанкротившаяся фирма). В таком случае наступает уголовное наказание.

Виновнику грозит одно из следующих условий:

  • заключение в места лишения свободы на период не более 6 лет + выплачивание штрафа 200 тыс. и менее;
  • выплачивание виноватым штрафа от 200 до 500 тыс. рублей;
  • лишение подсудимым заработка за срок не более 3 лет.

При ущербе меньшего размера предусмотрены административные методы. Наказуемый выплачивает штраф от 5 до 10 тыс. рублей, либо дисквалифицируется с руководящего поста на срок с 1 до 3 лет.

К уголовному наказанию по умышленному банкротству следователем могут быть привлечены следующие лица:

  • собственник;
  • частный предприниматель;
  • директор организации;
  • временно исполняющий обязанности руководителя фирмы сотрудника.

Если лицо привело к преднамеренному банкротству организацию, не имея при этом руководящих полномочий, то оно несет ответственность и по другим статьям Уголовного кодекса

Ведение следствия

В том случае, когда сотрудники арбитражного суда подтвердили наличие факта банкротства, объявляется о начале возбуждения дела.

Факты, которые могут поспособствовать интересу арбитража и началу дела о преднамеренном банкротстве:

  • предприниматель совершает невыгодные для него сделки;
  • руководитель заключает договора с нерентабельными сроками и вариантами оплаты;
  • фирма передает собственное хозяйство в иные организации;
  • руководитель осуществляет продажу фондов фирмы и арендует их впоследствии на неблагоприятных условиях;
  • организация получает кредиты с высокой процентной ставкой;
  • директор участвует в заведомо связанных с высоким риском сделках.

Высказанные опасения арбитражного управляющего касательно фирмы подкрепляются экспертным заключением. Экспертиза назначается судом. При недостаточности доказательств, следователем проводится ревизия, на основании которой и возбуждается уголовное дело.

После начала дела следователь устанавливает невозможность выплаты фирмой долгов, наличие факта ущерба от действий руководителя и мотив на умышленное банкротство.

Порядок действий следователя и следствия при подозрении на преднамеренное банкротство:

  • проведение допроса потерпевшего на предмет размера понесенного ущерба;
  • обыск в организации;
  • допрашивание сотрудников обанкротившийся фирмы.

Причины банкротства туроператора могут быть связаны с неблагоприятной политической или военной ситуацией в тех странах, направления которых являлись основными для организации.

Последствия банкротства ИП с кредитами описаны тут.

Действия следствия всегда направлены на доказательство умысла обвиняемого в банкротстве.

Способы спровоцировать несостоятельность

Существует несколько приемов, при помощи которых можно представить фирму как обанкротившуюся:

Перевод на счет организации суммы, не принадлежащей ей
  • Если бухгалтерия в фирме не среагирует своевременно и не откажется от необоснованных финансовых средств, будет объявлено судебное дело. В результате, возможно обвинение в противозаконных денежных махинациях.
  • Если ситуация дойдет до установления кандидатуры управляющего со стороны, возвратить контроль над предприятием впоследствии будет для владельца достаточно непросто.
Подвести под банкротство фирму можно созданием неплатежеспособности
  • это достигается простой растратой должником собственного состояния и ресурсов, которые предоставили ему третьи лица;
  • подобная же ситуация может быть после распродажи имущества по очень низким ценам либо вследствие лишних расходов, сделок с отрицательной доходностью и неправильного использования кредитных инструментов.

В истории предпринимательских отношений есть огромное количество ситуаций, при которых предприниматели умышленно провоцировали собственную несостоятельность. Тем не менее, специалисты, охраняющие защиту соблюдения законодательства в этой сфере, могут отслеживать подобные случаи.

Фиктивные сделки

Фирмы нередко страдают в результате действия конкурентов, желающим им краха и становятся рейдерскими жертвами. Немалое количество случаев банкротства заказывается специально. Заказные операции считаются уголовными правонарушениями, однако, редко кто-то остается наказанным, поэтому в практике современного рынка это достаточно часто встречающаяся процедура.

Предприятия участвуют в фиктивных сделках для того, чтобы искусственно инициировать банкротство. Фиктивной может быть заведомо убыточная сделка. Финансовые аналитики считают, что любые операции могут быть убыточными, поэтому перед специалистами по раскрытию умышленных банкротств стоит задача разграничить правомерные и неправомерные действия.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Банкротство ип с долгами

Некоторые полагают, что убыточными являются сделки, несопоставимые с текущими затратами. К примеру, минусовой будет операция продажи изделий ниже закупочной стоимости.

Однако не все убыточные сделки рассматриваются с точки зрения причинения ущерба кредиторам. Например, продажа магазином по сниженным ценам товаров в начале своей деятельности не считается направленной на убытки, поскольку ведет к увеличению проходимости и покупательскому спросу.

Что еще можно отнести к фиктивным сделкам и нерациональным расходам:

  • чересчур высокие расходы на рекламную кампанию;
  • аренда/ прокат автомобилей представительских классов;
  • предоставление полученных кредитов под более низкий процент;
  • иные ситуации, в которых расходы необоснованны.

Основания для привлечения

Субсидиарная мера наказания налагает обязательство взыскания денежных средств и иных ресурсов с счетов и имущества должникам. Требуемая для взыскания сумма будет возращена в порядке судебного разбирательства.

Субсидиарное привлечение к наказанию могут понестируководитель компании или ее учредители.

Существует несколько оснований, на которых можно привлечься к субсидиарной ответственности:

  • должник не в состоянии погасить долговые обязательства и встать на путь выплат дивидендов акционерам предприятия;
  • у должника не хватает имущества, которое можно было бы использовать с целью погашения долговых обязательств перед кредиторами;
  • презумпция виновности лиц, способных определять мотив действий виноватого.

Несостоятельность лица с долговыми обязательствами определяется после проведений наблюдений за финансовым состоянием. Если имущество владельца бизнеса не удовлетворяет требованиям для погашения долгов и виновность не доказана, то может быть осуществлено привлечение к субсидиарной мере наказания.

Финансовые проблемы несостоятельности предприятий часто возникают по причине непрофессионального отношения к своим обязанностям работников административного аппарата юридического лица.

Методы проведения процедуры банкротства работодателя по причине долгов по заработной плате описаны по ссылке.

В чем особенности банкротства МУП и возможно ли его предотвратить — читайте далее.

Привлечение осуществляется в следующем порядке:

  • управляющий от арбитражного суда занимается определением причин, по которым будет наложено субсидиарное наказание;
  • после того, как будет признана несостоятельность, реестр запросов закрывают и распродают имущество банкрота;
  • кредитор также имеет право на обращение в судебный орган с просьбой экспертизы на выяснение причин.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: https://lgotydo.ru/dovedenie-do-bankrotstva-uk-rf.html

Доведение предприятия до банкротства – уголовно наказуемое преступление

Наличие долга по кредитам или другим обязательным платежам давно уже не является диковинкой. По статистике, практически каждый третий россиянин имеет задолженности, и найти выход из ситуации далеко не всегда легко.

Кому, что и сколько я должен, решать мне. И я отдаю долги так, как считаю нужным. (В. Камша)

Однако если с физическими лицами все более-менее понятно (если нет возможности погашать долги, изыматься будет имущество), то куда более сложным является процесс признания финансовой несостоятельности юридического лица. Иногда наблюдается умышленное доведение предприятия до банкротства, с целью извлечения определенной выгоды.

Подобная махинация определяется как преднамеренное банкротство и расценивается как уголовно наказуемое преступление, согласно статье 196 УК РФ.

Под преднамеренным банкротством понимается комплекс действий со стороны руководства или основателей компании, которые привели к резкому ухудшению финансовых показателей компании и, как следствие, банкротству. При этом действия обязательно должны быть умышленными.

Признаки преднамеренного банкротства

Определить умышленное доведение до банкротства несложно. Данным вопросом занимается арбитражный управляющий на стадии наблюдения, когда анализирует финансовую отчетность компании. Соответственно, если в документации будут найдены сомнительные сделки на заведомо невыгодных для одной из сторон условиях, то велика вероятность, что преднамеренное банкротство имеет место быть в подобной ситуации.

Следует помнить, что арбитражный управляющий имеет право оспаривать сделки, совершенные на протяжении последних трех лет до момента инициации судебного процесса. Если специалистом будет доказано нарушение, то имущество или денежные средства будут возвращены компании.

Соответственно, после доказательства вины основателей или руководства в умышленном доведении компании до банкротства, арбитражный управляющий сообщает об этом в суд, и дело передается в Прокуратуру.

Кроме действий со стороны руководства или управляющих, УК РФ причисляет к уголовно наказуемому преступлению и умышленное бездействие, повлекшее за собой ухудшение финансовых показателей компании.

Возможные наказания

Согласно Уголовному Кодексу, доведение до банкротства предприятия может предусматривать максимальную меру наказания в виде 6 лет лишения свободы, однако возможны и другие варианты:

  • лишение свободы на срок от 1 года до 2 лет с конфискацией заработной платы и ее переводом на счет кредиторов;
  • принудительные работы сроком до 5 лет;
  • лишение свободы сроком на 6 лет и штраф в размере 80 тысяч рублей.

Если же действия основателей или руководителей компании не причинили серьезного ущерба кредиторам, то можно ограничиться штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Неоправданный риск

Идти заведомо на преступление – это всегда неправильно, а в случае с преднамеренным банкротством вероятность скрыть махинацию минимальна, поскольку арбитражный управляющий получает доступ ко всей документации и подозрительно резкое ухудшение финансовых показателей рано или поздно будет обнаружено.

Следовательно, оформлять финансовую несостоятельность с подобными нарушениями – далеко не лучшее решение, которое может перечеркнуть карьеру основателей или руководителей юридического лица.

Источник: https://bankrothelp.ru/zakonodatelstvo/dovedenie-predpriyatiya-do-bankrotstv.html

Доведение до банкротства — умышленный и искусственный методы, ответственность

Предпринимателям, решившим прекратить ведение собственного бизнеса по причине имеющихся задолженностей, будет не так просто это сделать.

Существует 2 варианта закрытия собственного дела: добровольная ликвидация юридического лица и доведение до банкротства по УК РФ.

Ликвидация компании без погашения долгов не всегда возможна. Это связано с обязательными проверками со стороны контролирующих органов. Проверяющие инстанции могут не дать разрешение на завершение работы фирмы до тех пор, пока директор не погасит долговые обязательства.

Вариант с банкротством остается единственной законной возможностью отойти от дел для предпринимателя. Условия, при которых можно воспользоваться этой юридической процедурой – размер долгового обязательства больше 100 тыс. рублей и неспособность фирмы погасить его течение 3 месяцев и более.

В Уголовном кодексе РФ существует понятие «умышленное доведение предприятия до банкротства», однако, четкого его толкования нет. Поэтому иногда предпринимательские риски путают с банкротством, совершенным преднамеренно. В этом кроется риск для бизнесмена, ведь власти иногда могут принять просчеты за умышленно совершенные действия.

Следствие дела не рассматривает интересы, в которых действовал подсудимый. Во внимание принимается лишь мотив виновника, который мог довести и довел организацию до банкротства. Следователь изучает дело, и если находит, что к краху фирмы привели неблагоприятные обстоятельства, то дело не возбуждается.

Умышленное доведение до банкротства

Субсидиарная ответственность грозит лицам, контролирующим фирму «банкрота». К ним относятся учредители или директор компании. Сумма средств, которая будет с них взыскана, определяется в судебном порядке.

Пример на ООО: каждый участник ООО несет ответственность в рамках своего вклада, поэтому при неплатежеспособности фирмы он теряет только эту сумму средств.

Если участника ООО привлекут к субсидиарной ответственности, то налагается имущество на взыскание средств на его личные банковские счета и имущество.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Предусматривается следующий порядок привлечения лиц к субсидиарной ответственности:

  1. Управляющий, назначенный арбитражным судом, определяет обстоятельства, за которые накладывается ответственность;
  2. После признания несостоятельности закрывается реестр запросов и продается имущество банкрота, управляющий имеет право подать иск о привлечении к субсидиарной ответственности. Также к правам управляющего относится право на подачу ходатайства о назначении в судебном порядке экспертизы, которая смогла бы выявить признаки умышленного банкротства;
  3. Кредитор также может обратиться в судебную инстанцию, ведущую дело о банкротстве, с заявлением об осуществлении экспертизы, необходимой для установления обстоятельств.

Признаки преднамеренного банкротства, методы

Рассматривая наиболее явные признаки и способы, указывающие на умышленное банкротство, стоит выделить следующие:

  • Подписание фиктивных соглашений, в том числе кабальные договоры;
  • Изменяется состав  учредителей компании;
  • Исполнение обязанностей, предусмотренных договором, раньше необходимого срока;
  • Заключение убыточных сделок, другие действия, направленные на разорение бизнеса;
  • Открытие новых филиалов и передача им большей части активов;
  • Перечисление денежных сумм (в качестве долга) фиктивным компаниям;
  • Скрытие данных от управляющего о наличии имущества, изъятие учетных документов;
  • Заявление с просьбой признания несостоятельности и продолжающееся предоставление скидок с задолженности или рассрочки долги.

Достижение состояния неплатежеспособности

При умышленном банкротстве недобросовестные субъекты бизнеса преследуют определенную цель – вывести все материальные ценности, принадлежавшие фирме, из-под её контролирования.

В итоге появляется возможность изъятия сокрытого имущества. Какие способы для этого могут применяться:

  1. Вывод финансовых сумм с помощью неликвидных ценных бумаг. К примеру, менеджмент компании обналичил деньги, принадлежащие этой фирме. Последующая процедура признания неплатежеспособности скрывает все следы хищения, так как эта операция не будет проверяться в последующем аудиторами.
  2. Формирование крупного долга перед банком (или другим кредитором), чтобы обеспечить дальнейший контроль над процедурой признания несостоятельности. Пример: банк предоставляет кредит по высокому проценту с начислением штрафных санкций за просрочку платежей, по окончанию периода погашения предприятие не продлит соглашение, а заключит новый на основе старых процентов. При невыплате средств задолженность станет в несколько раз больше той суммы, которую юридическое лицо брало в долг. В таком случае коммерческая организация (банк) будет определять каждое действие управляющего. При этом очевидны признаки умышленного банкротства, в котором принимал участие банк.
  3. Мошенничество, связанное с установкой цен. Например, сырье покупалось по стоимости выше на 35%, что стало причиной подорожания товаров. Все это приводит к сокращению получения прибыли компанией;
  4. Не в полном объеме учитываются все факты хоз. деятельности. К примеру, от поставщика поступает сырье, купленное по договору. Оптовик эти расходы не отражает, чтобы не была видна задолженность перед кредиторами. После реализации товаров, изготовленных с использованием этого сырья, фирма получает прибыль. Она направляется на погашение долгов всех, кроме задолженности перед поставщиком, которая выясняется лишь в дальнейшем.

Умышленное банкротство – наказуемое деяние, преследуемое по закону. Не рекомендуется использовать фиктивные методы и способы, лучше всего добросовестно выполнить свои обязательства – погасить долги и провести ликвидацию бизнеса.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://1likvidaciya.ru/likvidacija-i-bankrotstvo/umyshlennoe-dovedenie-do-bankrotstva.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Советы от юриста