Какие документы нужно предоставить в валютный контроль?
Формы документов валютного контроля
- Постановка на учет контракта (кредитного договора)
- Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля
- Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)
- Заявление о принятии на обслуживание контракта (кредитного договора) из другого уполномоченного банка
Что нужно для валютного контроля?
2.4, 3.9, 6.3, 9.4 Инструкции № 138-И: паспорт сделки; справки о валютных операциях; справки о подтверждающих документах.
…
- Справка о подтверждающих документах …
- Транспортные (перевозочные), коммерческие документы.
- Статистическая форма учета перемещения товаров
Как пройти валютный контроль Тинькофф?
Как проходит валютный контроль
- Деньги приходят в банк, вы получаете СМС об этом
- Заходите в личный кабинет, выбираете контракт и загружаете документы, если сумма контракта больше 200 000 рублей
- Деньги приходят на счет сразу после проверки документов
Что такое валютный контроль Тинькофф?
Валютный контроль нужен для проверки валютных операций и соблюдения валютного законодательства.
Какие операции попадают под валютный контроль?
Валютному регулированию подлежат следующие операции:
- Переводы денежных средств или ценных бумаг через государственную границу.
- Любые операции между нерезидентами и резидентами.
- Сделки между нерезидентами в рублях.
- Сделки между резидентами в иностранной валюте.
Какие сделки попадают под валютный контроль?
Сделки, подлежащие валютному контролю
Любые перемещения денег или ценных бумаг через государственную границу. Любые операции между нерезидентами и резидентами. Рублевые сделки между нерезидентами. Валютные сделки между резидентами.
Как осуществляется валютный контроль?
Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. … 22 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 359-ФЗ).
Когда не нужен валютный контроль?
Если сумма не превышает 200 тыс. ₽, регистрировать договор, предоставлять в банк его оригинал не нужно. Справка о валютной операции тоже не требуется, достаточно сообщить код. Вы имеете право оформить соглашение на каждую поставку и пройти валютный контроль.
Сколько длится валютный контроль Тинькофф?
По закону валютный контроль не может быть дольше одного рабочего дня. То есть, если документы пришли в среду, решение должно быть не позже вечера четверга, а если они поступили в пятницу — не позже понедельника. Наш валютный контроль работает быстрее. Обычно на проверку всех документов нам нужно два часа и даже меньше.
Как открыть долларовый счет в Тинькофф банке?
В личном кабинете:
- Ниже панели счетов слева нажмите «Открыть новый продукт».
- Раздел «Больше возможностей» → «Открыть накопительный счет».
- Выберите тип счета — целевой или обычный.
- Выберите валюту счета — доллары или евро, если у вас уже есть счет в нужной валюте.
- Настройте параметры, если выбрали целевой счет.
Что такое VO код банка?
Код вида операции — это код, состоящий из 5 цифр, и предшествующий ему признак проведения валютной операций, обозначающийся латинскими буквами VO (при указании в расчетном документе по операции), который соответствует наименованию вида операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И, …
Что такое код вида валютной операции?
Код вида валютной операции — это 5-значное число, в котором зашифрована сущность проводимой банковской операции. Эти коды (или КВВО) проставляются в специальных справках и платежных поручениях. Рассмотрим, где применяются КВВО, каков порядок их применения, а также основные коды валютных операций в материале далее.
Что такое справка о подтверждающих документах?
Справка о подтверждающих документах – форма учета валютных операций, определенная Банком России в Положении от 01 июня 2004 года № 258-П «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, …