Ведомость банковского контроля — это заполняемый банком ПС документ учета всех движений, произведенных в рамках одной паспортизируемой сделки в целях своевременного выявления нарушений валютного законодательства и проверки корректности информации, отражаемой резидентом в справке о подтверждающих документах и справке о …
Что такое ведомость банковского контроля по контракту?
На каждый контракт на учете у банка можно запросить ведомость банковского контроля (ВБК). Ведомость показывает, сколько платежей вы уже провели по контракту и на какую сумму выполнены услуги или поставлен товар.
Кем ведется досье валютного контроля?
Ведение досье валютного контроля определяется уполномоченным банком самостоятельно во внутренних документах.
Какой печатью со стороны банка оформляются документы валютного контроля?
При представлении уполномоченным банком копий документов, хранящихся в досье валютного контроля, органам валютного контроля на бумажных носителях ответственное лицо подписывает их и заверяет печатью уполномоченного банка в порядке, установленном уполномоченным банком.
Какие суммы попадают под валютный контроль?
Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?
- Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. …
- В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.
- При импортных операциях от 3 до 6 млн.
Что такое ведомости банковского контроля?
Ведомость банковского контроля — это заполняемый банком ПС документ учета всех движений, произведенных в рамках одной паспортизируемой сделки в целях своевременного выявления нарушений валютного законодательства и проверки корректности информации, отражаемой резидентом в справке о подтверждающих документах и справке о …
Что такое УК в валютном контроле?
Термины: Банк УК — банк учета контрактов ВБК — ведомость банковского контроля ПД — подтверждающий документ
Кем подписывается справка о подтверждающих документах?
Справка заверяется подписями уполномоченных лиц и печатью организации.
Какой установлен минимальный срок хранения документов связанных с валютным контрактом срок хранения валютного досье )?
19.8. Уполномоченный банк хранит документы по контракту (кредитному договору), по которому оформлен ПС, в сроки, установленные уполномоченным банком, но не менее трех лет с даты закрытия ПС, если более длительный срок не установлен законодательством Российской Федерации.
Когда контракт ставится на учет?
Контракт должен быть поставлен на учет в Банке, если сумма обязательств равна или превышает эквивалент: — для импортных контрактов и кредитных договоров — 3 млн. рублей; — для экспортных контрактов — 6 млн. … по кредитному договору — сумма основного долга.
Что такое банк УК?
Банк УК – уполномоченный банк, принявший на учет/обслуживание контракт (кредитный договор).
Какие сделки попадают под валютный контроль?
Сделки, подлежащие валютному контролю
Любые перемещения денег или ценных бумаг через государственную границу. Любые операции между нерезидентами и резидентами. Рублевые сделки между нерезидентами. Валютные сделки между резидентами.
Какие договоры попадают под валютный контроль?
Под валютный контроль подпадают все сделки, но в зависимости от типа и стоимости договора различается процедура отчетности.
- Контракт стоимостью до 200 тыс. ₽ …
- Контракты в пределах 200 тыс. — 3 млн ₽ …
- Контракты суммой 3–6 млн ₽ на экспорт …
- Контракты от 3 млн ₽ на импорт, кредитование …
- Контракты свыше 6 млн ₽ …
- Рекомендуем
Какие договора попадают под валютный контроль?
Под валютный контроль попадают валютные операции:
- все исходящие платежи в иностранной валюте;
- исходящие платежи в рублях в пользу нерезидентов;
- исходящие платежи в рублях на счета резидентов в иностранных банках;
- все поступления в иностранной валюте;
- поступления в рублях от нерезидентов;