Кто осуществляет валютный контроль за проведением валютных операций кредитными организациями?
Контроль за осуществлением валютных операций кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, осуществляющими виды деятельности, указанные в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
Как осуществляется валютный контроль?
Валютный контроль — контроль органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. … Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.
Что относится к документам валютного контроля?
К документам валютного контроля относятся:
- Документы, связанные с проведением валютных операций, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая;
В чем разница между органами и агентами валютного контроля?
Основное отличие агентов валютного контроля от органов состоит в том, что они не имеют права применять карательные меры по отношению к участникам рынка за нарушение валютного законодательства и требовать нивелировать данные нарушения.
Кто контролирует валютные операции?
Кто контролирует валютные операции? Основными структурами, осуществляющими валютный контроль, являются органы валютного контроля (ОВК) и агенты валютного контроля (АВК). В ОВК входят Центральный Банк и Правительство Российской Федерации. Агентами внутреннего контроля являются уполномоченные банки, т.
Что такое валютное регулирование и валютный контроль?
Понятия: валютное регулирование и контроль
Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, выражающийся во введении различных ограничений. … Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения валютного законодательства.
В чем состоит необходимость валютного контроля?
Валютный контроль представляет собой процесс регулирования валютных отношений между государством и банками. Необходимость валютного контроля обусловлена следующим. Во-первых, это стимулирование дальнейшего развития валютного рынка. Во-вторых, это обеспечение поступления валюты по внешнеэкономическим сделкам.
Сколько времени проходит валютный контроль?
По закону валютный контроль не может быть дольше одного рабочего дня. То есть, если документы пришли в среду, решение должно быть не позже вечера четверга, а если они поступили в пятницу — не позже понедельника. Наш валютный контроль работает быстрее. Обычно на проверку всех документов нам нужно два часа и даже меньше.
Что проверяет валютный контроль?
По закону валютный контроль проводит банк: он запрашивает сведения о сделке, сканы документов, всё проверяет, и валютный контроль пройден. Цель контроля — убедиться, что компания не финансирует террористов, не продает наркотики и не отмывает деньги. … вместо паспорта сделки — уникальный номер договора, номер дает банк.
Когда надо предоставлять справку о валютных операциях?
Справка о валютных операциях и документы, связанные с проведением указанных в ней валютных операций, представляются не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет, указанной в уведомлении уполномоченного банка.
Что относится к основным принципам валютного регулирования и валютного контроля в РФ?
Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются: … 4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
Какой документ определяет принципы валютного регулирования и валютного контроля?
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (последняя редакция)
Какие из названных органов являются органами валютного контроля?
Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Что является главной целью валютного контроля уполномоченных банков по импортным контрактам клиентов?
Таможенный валютный контроль — проводится таможенными органами, целью которых является соблюдение порядка при осуществлении валютных операций, которые связаны с экспортом и импортом валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг и совершением трансграничных платежей.
Как таможенные органы осуществляют валютный контроль?
Валютный контроль операций, связанных с перемещением товаров через границу, заключается в проверке таможенными органами соблюдения сроков перечисления валютной выручки на счета в уполномоченные банки, подписавшие паспорта сделки по соответствующим внешнеторговым контрактам.