регламентирование валютных отношений; выявление незаконных операций, например, продажа запрещенных товаров или мошеннических действий); проверку международных контрактов на соблюдение требований; исключение предоставления ложных сведений в отчетности.
Какие сделки попадают под валютный контроль?
Сделки, подлежащие валютному контролю
Любые перемещения денег или ценных бумаг через государственную границу. Любые операции между нерезидентами и резидентами. Рублевые сделки между нерезидентами. Валютные сделки между резидентами.
Какие суммы попадают под валютный контроль?
Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?
- Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. …
- В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.
- При импортных операциях от 3 до 6 млн.
Сколько длится проверка валютного контроля?
По закону валютный контроль не может быть дольше одного рабочего дня. То есть, если документы пришли в среду, решение должно быть не позже вечера четверга, а если они поступили в пятницу — не позже понедельника. Наш валютный контроль работает быстрее. Обычно на проверку всех документов нам нужно два часа и даже меньше.
Как пройти валютный контроль в Альфа Банке?
Чтобы воспользоваться валютным контролем в Альфа—Банке, необходимо открыть в нем расчетный счет. Для этого нужно подать заявку на сайте банка и подписать договор его отделении. Также желательно заранее подготовить заявления на открытие валютных счетов.
Что нужно для валютного контроля?
2.4, 3.9, 6.3, 9.4 Инструкции № 138-И: паспорт сделки; справки о валютных операциях; справки о подтверждающих документах.
…
- Справка о подтверждающих документах …
- Транспортные (перевозочные), коммерческие документы.
- Статистическая форма учета перемещения товаров
Кто контролирует валютные операции?
Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.
Можно ли перевести валюту по России?
По общему правилу переводы в иностранной валюте между валютными резидентами РФ запрещены (статья 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).
Нужно ли ставить на учет экспортный контракт если в нем не определена сумма обязательств?
Не надо. По экспортному контракту (импортному контракту/кредитному договору), если сумма обязательств за все время его действия не превысит 6 000 000 рублей РФ (3 000 000 рублей РФ), то контракт на учет не ставится.
Как долго Тинькофф проверяет документы?
Проверяем все документы в течение одного рабочего дня и прямо говорим, что нужно дослать или исправить.
В чем отличие валютного регулирования от валютного контроля?
Понятия: валютное регулирование и контроль
Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, выражающийся во введении различных ограничений. … Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения валютного законодательства.
Чем занимается отдел валютного контроля в таможне?
Отдел валютного контроля службы федеральных таможенных доходов осуществляет контроль за проведением проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.