Быстрый ответ: Когда нужен валютный контроль?

регламентирование валютных отношений; выявление незаконных операций, например, продажа запрещенных товаров или мошеннических действий); проверку международных контрактов на соблюдение требований; исключение предоставления ложных сведений в отчетности.

Какие сделки попадают под валютный контроль?

Сделки, подлежащие валютному контролю

Любые перемещения денег или ценных бумаг через государственную границу. Любые операции между нерезидентами и резидентами. Рублевые сделки между нерезидентами. Валютные сделки между резидентами.

Какие суммы попадают под валютный контроль?

Какие документы необходимо предоставить для валютного контроля?

  • Если размер суммы сделки не превышает 200 тыс. …
  • В случае, если сумма сделки от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, то в банк необходимо предоставить договор, счет или акт.
  • При импортных операциях от 3 до 6 млн.

Сколько длится проверка валютного контроля?

По закону валютный контроль не может быть дольше одного рабочего дня. То есть, если документы пришли в среду, решение должно быть не позже вечера четверга, а если они поступили в пятницу — не позже понедельника. Наш валютный контроль работает быстрее. Обычно на проверку всех документов нам нужно два часа и даже меньше.

Как пройти валютный контроль в Альфа Банке?

Чтобы воспользоваться валютным контролем в АльфаБанке, необходимо открыть в нем расчетный счет. Для этого нужно подать заявку на сайте банка и подписать договор его отделении. Также желательно заранее подготовить заявления на открытие валютных счетов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ваш вопрос: Кто может оформить выплату по уходу за пенсионером?

Что нужно для валютного контроля?

2.4, 3.9, 6.3, 9.4 Инструкции № 138-И: паспорт сделки; справки о валютных операциях; справки о подтверждающих документах.

  1. Справка о подтверждающих документах …
  2. Транспортные (перевозочные), коммерческие документы.
  3. Статистическая форма учета перемещения товаров

Кто контролирует валютные операции?

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации.

Можно ли перевести валюту по России?

По общему правилу переводы в иностранной валюте между валютными резидентами РФ запрещены (статья 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»).

Нужно ли ставить на учет экспортный контракт если в нем не определена сумма обязательств?

Не надо. По экспортному контракту (импортному контракту/кредитному договору), если сумма обязательств за все время его действия не превысит 6 000 000 рублей РФ (3 000 000 рублей РФ), то контракт на учет не ставится.

Как долго Тинькофф проверяет документы?

Проверяем все документы в течение одного рабочего дня и прямо говорим, что нужно дослать или исправить.

В чем отличие валютного регулирования от валютного контроля?

Понятия: валютное регулирование и контроль

Регулирование валютных движений – это элемент валютной политики, выражающийся во введении различных ограничений. … Валютный контроль – деятельность, направленная на обеспечение исполнения валютного законодательства.

Чем занимается отдел валютного контроля в таможне?

Отдел валютного контроля службы федеральных таможенных доходов осуществляет контроль за проведением проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Советы от юриста